Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества



Скачать 73.52 Kb.
Дата01.08.2016
Размер73.52 Kb.
Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества



1. Общие сведения


1.1. Полное фирменное наименование

эмитента



Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева"


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АМО ЗИЛ

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 115280, г. Москва, Автозаводская улица, дом 23


1.4. ОГРН эмитента

1027700135759

1.5. ИНН эмитента

7725043886


1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00036-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.amo-zil.ru






2. Содержание сообщения

Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2009 года.

Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3/09. Дата составления протокола: 28 апреля 2009 года.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:



1.О подготовке и созыве годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2008 год и вынести на утверждение Общего собрания акционеров (Приложения 1,2).

Голосовали «ЗА.

1.2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ – собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1.3. Созвать годовое общее собрание акционеров АМО ЗИЛ – “19” июня 2009 года, в 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, зал «Ударник». Осуществлять регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23,зал «Ударник» с 9 часов 00 минут по московскому времени.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1.4. В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” с учетом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить следующую Повестку дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчета за 2008 год с учетом требований Приказа ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

  3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2008 год.

  4. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

  5. Избрание членов Совета директоров Общества.

  1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1.5. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, по состоянию на «04» мая 2009 г.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1.6. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ (Приложение 3).

В соответствии со ст. 14.20. устава Общества определить следующий порядок уведомления акционеров о созыве собрания – опубликование сообщения о созыве и проведении общего собрания акционеров в газете «Российская газета», «Тверская 13».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ:

  • Годовой отчет АМО ЗИЛ за 2008 год.

  • Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год.

  • Отчет о прибылях и убытках АМО ЗИЛ за 2008 год.

  • Заключение ревизионной комиссии общества и аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, а также достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2008 год;

  • Сведения о кандидатах в Совет директоров общества.

  • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества.

  • Сведения об аудиторе.

  • Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;

Утвердить следующий порядок предоставления акционерам АМО ЗИЛ вышеуказанной информации (материалов):

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1.8. С учетом кандидатур, предложенных акционерами, утвердить следующий список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию членов Совета директоров АМО ЗИЛ:

  1. Пантелеев Евгений Алексеевич – Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента науки и промышленной политики города Москвы

  2. Никаноров Дмитрий Евгеньевич – Заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы

  3. Павлов Дмитрий Алексеевич – Заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы

                1. Семикашев Валерий Валентинович – Директор Южного территориального агентства Департамента имущества города Москвы

  4. Ефимов Андрей Альбертович – Начальник ТОРЗ ЮАО города Москвы

  5. Бородычев Сергей Владимирович – Заместитель префекта ЮАО города Москвы

  6. Кац Галина Петровна – Заместитель начальника управления Департамента имущества города Москвы

  7. Хорева Ирина Борисовна – Главный специалист Департамента имущества города Москвы

  8. Лучанский Григорий Эммануилович – председатель Совета директоров ЗАО “Центр инвестиционных проектов и программ”

  9. Лаптев Константин Викторович – Генеральный директор управляющей организации ОАО “Московская автомобильная компания”

11. Сорокин Андрей Владимирович – Директор АМО ЗИЛ по экономике и финансам

12. Пафнутьев Дмитрий Николаевич – Ответственный секретарь Совета директоров АМО ЗИЛ

13. Пчелин Леонид Васильевич – Председатель профсоюзного комитета АМО ЗИЛ

14. Принцев Игорь Вячеславович – Исполнительный директор АМО ЗИЛ

15. Бадаев Николай Дмитриевич – 1-й Заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1.9. С учетом кандидатур, предложенных акционерами, утвердить следующий список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию членов ревизионной комиссии АМО ЗИЛ:

  1. Апатова Инна Павловна – Главный бухгалтер Департамента науки и промышленной политики города Москвы.

  2. Христензен Владимир Георгиевич – Начальник управления Департамента науки и промышленной политики города Москвы.

  3. Донцова Людмила Васильевна – Заместитель начальника управления Департамента имущества города Москвы

  4. Шубенков Владимир Николаевич.

5. Ломакина Ольга Борисовна – Главный бухгалтер «МАК-консалтинг».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1.10. Утвердить для избрания аудитором АМО ЗИЛ на 2009 год - аудиторскую компанию ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Партнер и Ко», ставшую победителем конкурса по отбору аудиторской компании, проведенного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. № 706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1.11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АМО ЗИЛ дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложения 4,5).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

1.13. Установить, что в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ “Об акционерных обществах” владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали «ЗА» - единогласно.





3. Подпись


3.1. Генеральный директор УО МАК ________________ (К.В. Лаптев)


3.2. Дата: «29» апреля 2009 г. М.П.





Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница