Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти в связи с указанием прокуратуры г. Тольятти от 18. 01. 2013 года исх



Скачать 16.78 Kb.
Дата11.08.2016
Размер16.78 Kb.
Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти в связи с указанием прокуратуры г. Тольятти от 18.01.2013 года исх.№ 07-197/2013 проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «Поволжское агентство недвижимости».

В соответствии со ст. 5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115 - ФЗ от 07.08.2001 к организациям, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В ходе проведенной проверки выявлено нарушение законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля в ООО «Поволжское агентство недвижимости», а именно ответственный за соблюдением правил по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - юрисконсульт ООО «Поволжское агентство недвижимости» Фомцов П.Н. базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не получил.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором района 01.02.2013 года директору ООО «Поволжское агентство недвижимости» Фомцову Петру Николаевичу внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в отношении директора Общества и в отношении ООО «Поволжское агентство недвижимости» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и направлены для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинга по ПФО.



25.02.2013 года представление прокурора рассмотрено, приняты меры по устранению выявленных нарушений – юрисконсульт ООО «Поволжское агентство недвижимости» Фомцов П.Н. получил базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, также к нему применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
Каталог: file
file -> Чисть I. История. Введение: Предмет философии науки Глава I. Философия науки как прикладная логика: Логический позитивизм
file -> Занятие № Философская проза Ж.=П. Сартра и А. Камю. Философские истоки литературы экзистенциализма
file -> -
file -> Взаимодействие поэзии и прозы в англо-ирландской литературе первой половины XX века
file -> Эрнст Гомбрих История искусства москва 1998
file -> Питер москва Санкт-Петарбург -нижний Новгород • Воронеж Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара Киев- харьков • Минск 2003 ббк 88. 1(0)
file -> Антиискусство как социальное явлеНИе
file -> Издательство
file -> Список иностранных песен
file -> Репертуар группы


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница