Информация о Поручителе ОАО «МегаФон» III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя 202


VI. Подробные сведения о лицах, входящих



страница24/40
Дата06.06.2016
Размер5.63 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   40

VI. Подробные сведения о лицах, входящих

в состав органов управления поручителя, органов

поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках

(работниках) поручителя

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя

Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.



В структуру органов управления Поручителя в соответствии с уставом входят: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Генеральный директор.
Согласно ст. 11.6 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных «Законом об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.

(2) реорганизация Общества;

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

(6) увеличение Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

(7) уменьшение Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

(8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;

(9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

(10) утверждение аудитора Общества;

(10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

(11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

(12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(14) дробление и консолидация акций;

(15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

(16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

(17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

(18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
Согласно статье 12.2 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

(3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

(4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

(5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14-18 пункта 11.6 Устава;

(6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

(7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

(8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

(9) утверждение бизнес-планов и бюджетов Общества, а также принятие существенных изменений и (или) дополнений к ним;

(10) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления;

(11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

(12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

(13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

(14) создание филиалов и открытие представительств Общества, включая вопросы организационно-правовой деятельности таких филиалов и представительств, определение основных направлений деятельности филиалов;

(15) принятие решений об участии Общества в иных организациях, включая дочерние Общества и аффилированные лица (а именно, решений об участии в существующих организациях или выходе из таких организаций или о создании новых организаций, включая вопросы организационно-правовой деятельности таких организаций) за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 11.6 Устава;

(16) утверждение регистратора Общества, утверждение условий договора, заключаемого с регистратором, а также досрочное расторжение договора с регистратором;

(17) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Закона;

(18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

(19) рассмотрение и утверждение отчётов о текущем положении дел в Обществе, представляемых Генеральным директором Общества;

(20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;

(21) назначение и освобождение от должности директоров филиалов по представлению Генерального директора;

(22) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.
Согласно статье 13.1 Устава к компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

13.1. К компетенции Правления Общества и Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений аппарата управления Общества, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей деятельности Общества, дает рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения крупных сделок. Принимает решение о получении и (или) выдачей Обществом кредитов и займов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, Положением о Правлении или решением Совета директоров. Правление осуществляет контроль за ежедневной деятельностью Общества и обеспечивает своевременное и должное выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества. Правление принимает решения по всем вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров в соответствии с Законом и Уставом.
В соответствии со статьями 13.6 – 13.7 Устава Общества к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества, в частности:

(1) осуществление оперативного руководства деятельностью Общества в соответствии с бизнес-планом и бюджетом Общества;

(2) разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;

(3) обеспечение выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров; утверждение сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

(4) представление на утверждение Совета директоров бизнес-планов и бюджетов Общества, а также изменений и (или) дополнений к ним;

(5) представление на рассмотрение Совету директоров отчётов о текущем положении дел в Обществе, о выполнении бизнес-планов и бюджетов, а также представление на рассмотрение Совету директоров годового отчета, годового баланса, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности не позднее двух месяцев после окончания финансового года;

(6) регулярное (или по требованию Совета директоров) информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о выполнении приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;

(7) предоставление всей необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;

(8) совершение действий от имени Общества без доверенности, представление Общества в отношениях со всеми государственными органами и организациями, юридическими лицами и гражданами, открытие в банках расчётных и иных счетов, выдача доверенностей;

(9) совершение от имени Общества любых гражданско-правовых сделок, распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных утвержденными Советом директоров бизнес-планом и бюджетом Общества, в пределах ограничений, установленных в законодательстве и настоящем Уставе (в частности, случаи, когда для заключения сделки (сделок) требуется предварительное одобрение или утверждение иных уполномоченных органов Общества);

(10) координация работы служб и подразделений аппарата управления Общества, утверждение должностных инструкций и штатного расписания;

(11) заключение трудовых договоров (контрактов) с должностными лицами и иными сотрудниками Общества; размер компенсационных выплат сотрудникам, связанных с их работой в Обществе, должен устанавливаться в соответствии с пределами затрат, предусмотренных для этих целей в бизнес-планах и/или бюджетах Общества (с учетом всех изменений и/или дополнений, вносимых в них Советом директоров);

(12) разработка правил внутреннего распорядка, их утверждение и обеспечение соблюдения этих правил;

(13) принятие решений и издание приказов, распоряжений по вопросам своей компетенции.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного аналогичного документа. В ОАО «МегаФон» не утвержден кодекс корпоративного поведения (управления) либо аналогичный внутренний документ.

Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов.



В ОАО «МегаФон» имеются следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления:

Положение об Общем собрании акционеров ОАО «МегаФон» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, протокол № б/н от 28 мая 2002 г.);

Положение о Совете директоров ОАО «МегаФон» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, протокол № б/н от 28 мая 2002 г.);

Устав Аудиторского комитета Совета директоров ОАО «МегаФон» (одобрен решением Совета директоров ОАО «МегаФон», протокол № 62 (126) от 2 февраля 2007 г.);

Устав Комитета Совета директоров ОАО «МегаФон» по вознаграждениям и развитию персонала (одобрен решением Совета директоров ОАО «МегаФон», протокол № 62 (126) от 2 февраля 2007 г.);

Устав Финансового комитета Совета директоров ОАО «МегаФон» (одобрен решением Совета директоров ОАО «МегаФон», протокол № 110 (174) от 30 мая 2009 г.);

Положение о Правлении ОАО «МегаФон» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, протокол № б/н от 28 мая 2002 г.);

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МегаФон» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МегаФон», протокол № б\н от 30 июня 2008 г.);

Положение о Корпоративном секретаре ОАО «МегаФон» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МегаФон», протокол № 65 (129) от 5 апреля 2007 г.);

Положение о коммерческой тайне ОАО «МегаФон» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МегаФон», протокол № 72 (136) от 27 сентября 2007 г.).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия.



Тексты перечисленных в настоящем пункте учредительных и внутренних документов Общества размещены в действующей редакции на официальном Интернет-сайте ОАО «МегаФон» (http://corp.megafon.ru/investors/management/).


Каталог: files
files -> Чисть I. История. Введение: Предмет философии науки Глава I. Философия науки как прикладная логика: Логический позитивизм
files -> Занятие № Философская проза Ж.=П. Сартра и А. Камю. Философские истоки литературы экзистенциализма
files -> -
files -> Взаимодействие поэзии и прозы в англо-ирландской литературе первой половины XX века
files -> Эрнст Гомбрих История искусства москва 1998
files -> Питер москва Санкт-Петарбург -нижний Новгород • Воронеж Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара Киев- харьков • Минск 2003 ббк 88. 1(0)
files -> Антиискусство как социальное явлеНИе
files -> Издательство
files -> Список иностранных песен
files -> Репертуар группы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   40


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница