Дипломная работа по курсу хозяйственного (предпринимательского) права студента


Экономическая преступность – группа Чэй Ген Дека



страница8/25
Дата06.06.2016
Размер3.16 Mb.
ТипДиплом
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

3Экономическая преступность – группа Чэй Ген Дека

3.1Обзор махинаций Чэй Ген Дека.


Есть на Сахалине широко известный в узких кругах олигарх корейской национальности Чей Ген Дек (криминальные клички Барон и Черный). Этот человек имеет связи во всех гос. структурах острова, включая губернатора.

Недавно корейская компания SI resources (http://www.siresource.co.kr/main/main.php), которой руководит дочь Чея Ли Ок Гым, получила, расплатившись оборудованием, долю в компании «Углегорскуголь», а также купила порт в г. Углегорск.

И это еще не все, на средства тех же SI resources были приобретены доли компаний ООО "АНЛЕС" и ООО "СахалинДом". Так аферисты отмыли десятки миллионов долларов.

Дело в том, что для постройки порта SI resources co ltd получили инвестиции от дочерней компании Samsung на сумму 30 млн долларов, однако большинство денег ушло на строительство других объектов. В реальности возможности порта намного ниже заявленных на официальном сайте. Так, согласно www.rosmorport.ru, туда могут войти судна, грузоподъемность которых не превышает 3000 тонн.

Но SI resources преподносит себя как конкурента Австралии по добыче угля, указывая объем запасов в 18 млрд. тонн, чем и привлекает инвесторов.

Сегодня на бирже компания котируется в 90 млн. долл., хотя фактически стоит лишь10 % суммы. Так что, если Чей Ген Дек продаст свои 51 % (45 млн долл. ) акций, то инвесторы SI resources понесут огромные убытки. Так, под прикрытием вложений в Сахалинскую область, Чей Ген Дек отмоет 75 млн долларов! При этом России достанется только недостроенный порт и уменьшающиеся запасы угля на Сахалине.

Преступник со стажем Чей Ген Дек ведет мошенническую деятельность сразу в двух странах: В Южной Корее и России. Его соучастником выступает Шин Денг Чель, гражданин Кореи. Вместе они провернули уже не одну аферу.

Так, в 2009 г. для расплаты с долгами Шин силой захватил на о. Сахалин гостиницу «Мега Палас». Когда ее владельцы компания ООО «Лекс» попытались оказать сопротивление, Шин через влиятельных знакомых получил помощь от самого губернатора Хорошавина, угрожая ему прекращением инвестиций из Кореи.

Ранее, еще с начала 2000 г., Чей Ген Дек взялся проворачивать аферы с привлечением инвесторов. Сначала он получил из России фальшивые документы на владение двумя участками с газом на Сахалине. Сыграв на бирже в Корее, он привлек инвесторов, а потом продал свои акции за максимальную цену, получив больше 20 млн долларов из ничего. А уйти от уголовной ответственности ему помогли влиятельные знакомые.

Сейчас Шин и Чей пытаются повторить эту схему через корейскую компанию «SI Resourses» на основании блефа о том, что фирма в состоянии добывать и продавать огромные объемы угля в г. Углегорск.

Одна из важных афер Чэй Ген Дека – мошенничество со зданиием «Глобал», расположенном в Южно-Сахалинске на пр. Мира и его продаже. Раньше оно состояло на балансе компании «Анлес». Владельцем был Тен Юрий. Махинатор Шин Денг Чель через его компанию «Коинвест» взял в банке для строительства гольф клуба кредит. Договор он нарушил тут же, купив и отремонтировав на эти деньги «Глобал». Подрядчиком выступила еще одна фирма Шина «ГлобалСтрой», получившая кредит в 246225857,39 руб. Однако вернула фирма лишь часть денег, а 198534000 руб. остались у Шина и его соратника Чей Ген Дека. Сумма всех полученных платежей составила 296922857,57 руб., а потрачено было гораздо меньше! Шин и Чей отмыли без малого 14 млн. долларов. Чей Ген Дек, за свою предпринимательскую деятельность он успел обзавестись уголовным делом, от которого он еще в начале 2000-х сбежал в Корею. В те веселые времена Чей создал завод «Сэнчери» по переработке рыбы, которым стали владеть его сын Чей Александр и пасынок Чей Сун Сик во время отсутствия папочки.

Вернувшись же в Россию, Чей захотел получить имущество обратно. Однако пасынок оказался несговорчивым и не захотел отдавать завод. Поэтому Чей подал в суд на Чей Сун Сика в попытке получить завод обратно. Суд Чей проиграл, но это его не остановило. Еще через какое-то временя Чей пишет заявление в полицию о том, что Сун пытался лишить его жизни. Хотя мотива не было никакого, Суна берут под стражу и он больше 4 лет проводит в СИЗО, выйдя оттуда с туберкулезом. А завод Чей таки получил, загубив при этом жизнь пасынку.

Страшный человек Чей Ген Дек, если ради денег он пожертвовал даже родней. Папа с сыном подали в суд против пасынка, пытаясь лишить его акций завода. Суд они проиграли, однако вскоре Суна арестовали и посадили в СИЗО на 4 года по подозрению в совершении покушения на Чея. Цель Чея была достигнута.

Владельцы предприятий в Сахалинской области все еще не могут расслабиться и не беспокоиться за свой бизнес. Аферист Чей Ген Дек не остановился после захвата «Мега Палас Отель», во время которого пострадало несколько людей. Теперь он, через аффилированную фирму ООО «СахалинДом», 99.9% акций которой принадлежат его подельнику Ли Ок Гыму, прибрал к рукам ООО «Западная угольная компания». Еще несколько лет назад владелец (теперь уже бывший) этой компании Е. Мейер, которому также принадлежит ООО «Шахтерск-уголь», взял на обе свои фирмы кредит на сумму примерно 217 млн рублей у китайской компании «Сахалин-Хуашень». Теперь Чей Ген Дек, введя свою фирму как акционера, завладел около 99% долей «Западной угольной компании», и явно не собирается возвращать кредит иностранным партнерам.

Подобная мошенническая деятельность ухудшает международные отношения России с Китаем и создает неблагоприятный климат для зарубежных предпринимателей в Сахалинской области.

Очередным доказательством того, что наша правоохранительная система работает исправно, стало заключение под стражу на 3 года махинатора Шин Денг Челя. Судебные разбирательства по делу о хищении Шином кредитных средств, полученных от южно-корейского Кукмин Банка через подставную компанию «Коинвест» начались еще в далеком 2012 году, и за это время преступник успел провернуть еще несколько незаконных сделок.

Активное следствие ведется и над Чей Ген Деком, который выступал соратником Шина при силовом захвате здания «Мега Палас Отель».

Иск на мошенников в суд г. Сеула подала Ан Хва Дя, которая напрямую пострадала от действий Шин Денг Челя. Наконец-то, после длительных разбирательств, ей удалось добиться справедливости. Теперь принадлежащая ей компания ООО «ЛЭКС Ко., ЛТД» не обязана возвращать многочисленные денежные долги, которые Шин Денг Челю удалось повесить на фирму с помощью его излюбленного приема – поддельных документов.




Каталог: files -> files
files -> Изобразительные источники
files -> Тесты для поступления в аспирантуру составлены на основе базового курса по дисциплине «Философия» кафедры «Философии социологии»
files -> Почему же пальчиковые игры для малышей так полезны? Пальчиковые игры основаны на том, что детская ручка имеет огромное количество так называемых «представителей»
files -> Награды фестиваля «Зодчество-2012», Москва, 12 декабря 2012 г. Архитектурные произведения 2010-2012 Председатель Большого жюри Юрис Пого (Латвия) постройки гран-при фестиваля «хрустальный дедал»
files -> Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований
files -> Нп «сибирская ассоциация консультантов»
files -> Всероссийская научная конференция «Национальная политика и модернизация системы управления на юге России: исторический опыт и современные вызовы»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница