Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента»




Дата25.04.2016
Размер86.4 Kb.
Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «ДВМП»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75

1.4. ОГРН эмитента

1022502256127

1.5. ИНН эмитента

2540047110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00032-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83

http://www.fesco.ru/investor/documents/



2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О  совершении  сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП»  (ОАО «ВМТП», ООО «Дальрефтранс»).

За: 9


Против: нет

Воздержался: нет.

2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица (ОАО «ВМТП»).

За: 8


Против: нет

Воздержался: 1.

3. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

За: 7


Против: нет

Воздержался: нет.

При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М.

4. О внесении изменений в Устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП»).

За: 9

Против: нет



Воздержался: нет.

5. О внесении изменений в Устав Зависимого лица (СП ООО SHOSHTRANS).

За: 9

Против: нет



Воздержался: нет.

6. О менеджменте Общества.

За: 9

Против: нет



Воздержался: нет.

7. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

За: 6

Против: нет



Воздержался: 1.

При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М.

8. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

За: 6


Против: нет

Воздержался: 1.

При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М.

9. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

За: 6

Против: нет



Воздержался: 1.

При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М.

10. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

За: 6


Против: нет

Воздержался: 1.

При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М.

11. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

За: 6

Против: нет



Воздержался: 1.

При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М.

12. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

За: 6


Против: нет

Воздержался: 1.

При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Изосимова Н.В., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М.

13. Об одобрении действий и сделок Подконтрольного лица (ОАО «ВМТП»).

За: 8

Против: нет



Воздержался: 1.

14. Об одобрении действий Подконтрольного лица.

За: 7

Против: нет



Воздержался: 2.

15. Об изменении организационной структуры и менеджменте Общества.

За: 8

Против: нет



Воздержался: 1.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

1.

1.1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП», ООО «Дальрефтранс») на условиях, согласно Приложению 1 к Протоколу.



1.2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу.

2.

2.1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») согласно Приложению 2 к Протоколу.



2.2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу.

3.


3.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 3 к Протоколу.

3.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.

3.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в Приложении 3 к Протоколу.

4.

4.1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу.



4.2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.

5.

5.1. Одобрить внесение изменений в Устав Зависимого лица ПАО «ДВМП» (СП ООО «SHOSHTRANS).



5.2. Предоставить Подконтрольному лицу рекомендации согласно Приложению 5 к Протоколу.
6.1. Согласовать увольнение работника Общества, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», а также условия расторжения трудового договора с ним, согласно Приложению 6 к Протоколу.

7.

7.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 7 к Протоколу.



7.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.

7.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.7.2 выше.

8.

8.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 8 к Протоколу.



8.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.

8.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.8.2 выше.

9.

9.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 9 к Протоколу.



9.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу.

9.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.9.2 выше.

10.

10.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 10 к Протоколу.



10.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу.

10.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.10.2 выше.

11.

11.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 11 к Протоколу.



11.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.

11.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.11.2 выше.

12.

12.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 12 к Протоколу.



12.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу.

12.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.12.2 выше.

13.

13.1. Одобрить совершение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») действий и сделок согласно Приложению 13 к Протоколу.



13.2. Определить ПАО «ДВМП» рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить действия и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления действий, указанных в пункте 13.1 Протокола.

14.


14.1. Одобрить совершение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» действий согласно Приложению 14 к Протоколу.

14.2. Определить ПАО «ДВМП» рекомендовать членам советов директоров соответствующих Подконтрольных лиц одобрить действия и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления действий, указанных в пункте 14.1 Протокола.

15.

15.1. Утвердить изменения в организационную структуру Общества согласно Приложению 15 к Протоколу.



15.2. Согласовать назначение на должность, непосредственно подчиняющуюся Президенту Общества ПАО «ДВМП», лицо согласно Приложению 16 к Протоколу.

15.3. Утвердить условия трудового договора согласно Приложению 17 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 7 от 30 октября 2015 года.






3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП»

по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г.









Н.С. Овчинников







(подпись)










3.2. Дата



02



ноября

20

15

г.

М.П.








База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница