Реквизиты корпоративного действия




Скачать 27.59 Kb.
Дата06.06.2016
Размер27.59 Kb.

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ОАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N/RU0007252813)


Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

184996

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

25 июня 2015 г. 12:00

Дата фиксации

19 мая 2015 г.

Место проведения собрания

Республика Саха, Якутия, г. Мирный, ул. Ленина, дом 6



Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

184996X14654

АК "АЛРОСА" (ОАО)

1-03-40046-N

25 августа 2011 г.

акции обыкновенные

RU0007252813

RU0007252813

ЗАО ВТБ Регистратор



Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

185378

DSCL

187934

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО).

3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО).

6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).

8. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО).

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО).

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 350 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 250 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.

12. Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Ассоциации производителей алмазов.

13. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО).

14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

15. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

16. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).

17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

18. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

19. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО).

Наблюдательный Совет утвердил рекомендации по распределению чистой прибыли общества за 2014 год. Наблюдательный Совет рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 10,826 млрд рублей, из расчета 1,47 рубля на одну акцию номиналом 50 копеек, что соответствует уровню выплат предыдущего года.



Депоненты ОАО «Нордеа Банк», учитывающие акции данного общества на счетах депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров, полученной Депозитарием, по запросу на электронный адрес Депозитария depo@nordea.ru


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница