Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров




Скачать 90.84 Kb.
Дата21.07.2016
Размер90.84 Kb.


ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Белгородский хладокомбинат»

Составлен 27 мая 2016 г.

Дата проведения общего годового собрания - 27 мая 2016 г.

Место нахождения акционерного общества: 308017 г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1.

Форма проведения собрания – годовое общее собрание.

Место проведения собрания: г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 21 апреля 2016 года

Время начала регистрации 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации 10 часов 00 минут

Время открытия собрания: 10 часов 15 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 20 минут


В соответствии с п.п. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществление функций счетной комиссии Советом директоров АО Белгородский хладокомбинат возложено на регистратора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ИНН 7705397301 КПП 312343001 ОГРН 1027700172818).
Состав счетной комиссии: Кириченко Юрий Иванович – председатель комиссии;

Бескоровайная Юлия Борисовна – член комиссии.
Председатель собрания – Авдеенко Л.П.

Секретарь собрания – Рябцева О.Л.
Повестка дня собрания:

  1. Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2015 год и задачах на 2016 год (докладчик – генеральный директор Бузиашвили Г.Д.).

  2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков (докладчик – Авдеенко Л.П.).

  3. О выплате дивидендов за 2015 год (докладчик Рябцева О.Л.).

  4. Выборы членов Совета директоров (докладчик Авдеенко Л.П.).

  5. Выборы членов ревизионной комиссии (докладчик Рябцева О.Л.).

  6. Утверждение аудитора (докладчик Авдеенко Л.П.).

  7. Утверждение изменений в Уставе АО «Белгородский хладокомбинат» (докладчик Рябцева О.Л.)

В связи с тем, что на предыдущем общем годовом собрании акционеров в 2015 году было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, в настоящем собрании владельцы привилегированных акций имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня собрания.

Уставный капитал Общества – 112 164 привилегированных и обыкновенных акции. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, обладают 112 164 голосами по каждому вопросу повестки дня собрания.

Лица, принявшие участие в голосовании обладают 96 191 голосами, что составляет 85,8 % от общего количества голосующих акций, включенных в список, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – 96 191 голосами, что составляет 85,8 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить «Отчет о работе Совета директоров и итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» за 2015 год и задачах на 2016 год» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - 96 191 голосов, что составляет 100 % голосов, участников собрания.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – отсутствуют.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания – 96 191 голосов, что составляет 85,8 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - 96 191 голосов, что составляет 100 % голосов, участников собрания.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – отсутствуют.


3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – 96 191 голосов, что составляет 85,8 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Произвести выплату дивидендов в размере 25 рублей 00 копеек на одну привилегированную и 25 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме безналичным путем или почтовым переводом.

С учетом требований п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- утвердить дату 10 июня 2016 г. - дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- произвести выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, то есть не позднее «24» июня 2016 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть не позднее «15» июля 2016 г.» участники общего собрания проголосовали следующим образом:
«За» - 96 191 голосов, что составляет 100 % голосов, участников собрания.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – отсутствуют.



4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4.

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между всеми кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания – 96 191 голос или 673 337 кумулятивных голосов, что составляет 85,8 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имеется

По формулировке решения: «Избрать в состав Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» численностью 7 человек следующих лиц» участники общего собрания проголосовали следующим образом:



ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Авдеенко Лариса Павловна

95 791

0

0

Асафайло Зинаида Ивановна

95 791

0

0

Башмачникова Людмила Викторовна

95 791

0

0

Бузиашвили Георгий Даниелович

98 606

0

0

Воробьева Лилия Андреевна

95 786

0

0

Кулешова Ольга Александровна

95 786

0

0

Рябцева Ольга Леонидовна

95 786

0

0

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – отсутствуют.


5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5.

Члены Совета директоров в выборах членов ревизионной комиссии не участвуют.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 54 208 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – 38 235 голосов, что составляет 70,5 % от общего количества голосов, имеющих право участвовать в выборах членов ревизионной комиссии.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Кашуба Наталья Викторовна

38 235

0

0

Сбитнев Алексей Егорович

38 235

0

0

Немцева Елена Александровна

38 235

0

0

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – отсутствуют.
6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 6 повестки дня собрания – 96 191 голосов, что составляет 85,8 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО АФ "Стандарт Аудит" участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - 2862 голосов, что составляет 2,98 % голосов, участников собрания.

«Против» - 93 329 голосов, что составляет 97,02 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.
По формулировке решения: «Утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО «Лига-аудит» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - 93 265 голосов, что составляет 96,95 % голосов, участников собрания.

«Против» - 2 862 голосов, что составляет 2,98 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 64 голосов, что составляет 0,07 % голосов, участников собрания


По формулировке решения: «Утвердить аудитором аудиторскую фирму ЗАО «Лоцман» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.

«Против» - 96 191 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания.

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания


Число голосов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – отсутствуют.
7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по вопросу № 7 повестки дня собрания – 96 191 голосов, что составляет 85,8 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня собрания имеется.

По формулировке решения: «Утверждение изменений в Уставе АО «Белгородский хладокомбинат» участники общего собрания проголосовали следующим образом:

«За» - 96 191 голосов, что составляет 100 % голосов, участников собрания.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания.



«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов, участников собрания.
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – отсутствуют.
Председатель собрания Л.П. Авдеенко
Секретарь О.Л. Рябцева



База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница